Graças ao nosso profundo conhecimento das regulamentações locais e às nossas habilidades multijurisdicionais, nossa equipe pode ajudá-lo com procedimentos de controle interno, inspeções da agência anticorrupção francesa e proteção de dados (RGPD).
- Prevenção da corrupção e violações do dever de integridade
- Dever de cuidado
- Questões relacionadas ao lobby institucional
- Identificação de proprietários beneficiários – implementação de procedimentos Know Your Customer (KYC)
- Prevenção à lavagem de dinheiro
- Gerenciamento de alertas éticos em todas as áreas da vida corporativa (assédio, fraude, corrupção, etc.)
- Coleta de informações e realização de entrevistas
- Implementação e coordenação de um processo de revisão de documentos
- Análise jurídica e avaliação de riscos
- Gerenciamento de medidas disciplinares, questões de governança e litígios relacionados
- Elaboração de planos de ação e remediação
- Reparação e assistência a empresas do setor público ou privado no caso de uma possível auditoria da AFA (Agência Anticorrupção Francesa)
- Avaliação dos procedimentos internos anticorrupção
- Assistência e suporte em caso de encaminhamento ao comitê disciplinar da AFA
Nuno de AYALA BOAVENTURA
Florian GUAIS
Stéphanie BERLAND
Caroline PIRES
Mira EL MIR
Agathe MARTIN
Alexandre MATAR
Leslie HERAIL
