Forte de sa connaissance approfondie des réglementations locales et ses compétences multi juridictionnelles, notre équipe vous accompagne dans le cadre de procédures de contrôle interne et des contrôles effectués par l’agence française anticorruption.
- Prévention de la corruption et de la violation de l’obligation d’intégrité
- Devoir de vigilance
- Problématique liée au lobbying institutionnel
- Identification des bénéficiaires effectifs – mise en œuvre des procédures de connaissance des clients (KYC)
- Lutte contre le blanchiment d’argent
Nuno de AYALA BOAVENTURA
Maud LAMBERT
Agathe MARTIN
Antoinette CHADENET
Mira EL MIR
Élodie HOËL
Ibrahim SY-SAVANÉ